新萄京ag65609com第五届董事会第三十一次会议决议公告

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证券代码：600489 ??????? 股票简称：新萄京ag65609com?? ??? ??? ?? 公告编号：2016-032

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第五届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新萄京ag65609com（以下简称企业）第五届董事会第三十一次会议通知于2016年8月19日以邮件和送达方式发出，会议于2016年8月29日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《企业法》及《企业章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《企业2016年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《企业董事会关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《企业募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2016-034）。

（三）通过了《关于制定企业信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《企业董事会对经理层2015年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任企业整体搬迁升级改造项目二期工程的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《企业投资公告》（公告编号2016-035）。

三、上网公告附件

企业信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度。

特此公告。

新萄京ag65609com董事会

????????????????????????????????????????? ? 2016年8月30日