新萄京ag65609com第五届监事会第六次会议决议公告
发布时间:2014-06-16
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本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
一、监事会会议召开情况
新萄京ag65609com（以下简称企业）第五届监事会第六次会议通知于2014年6月3日以传真和送达方式发出，会议于2014年6月13日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席刘冰先生主持。会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决，通过了《关于企业及相关主体变更承诺事项的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
监事会认为企业及相关主体提出的变更承诺方案合法合规、符合企业及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。企业及相关主体变更承诺事项的审议程序符合《企业法》、中国证监会《上市企业监管指引第4号——上市企业实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市企业承诺及履行》等相关法律法规和《企业章程》的规定，企业董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意将企业及相关主体提出的变更承诺方案提交股东大会审议。
上述议案尚需提交企业股东大会审议通过。
特此公告。
新萄京ag65609com监事会
二○一四年六月十四日