新萄京ag65609com第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600489　　股票简称：新萄京ag65609com　　公告编号：2010-001 　　　

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第三届董事会第三十三次会议决议公告

特别提示

　　本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新萄京ag65609com（以下简称“企业”）第三届董事会第三十三次会议通知于2010年1月13日以传真和送达方式发出，会议于2010年1月18日以通讯表决方式召开。会议应到9人，实到9人，会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：

　　 一、全票通过了《关于将镇安县黄金矿业有限责任企业并入陕西久盛矿业投资管理有限企业的议案》。镇安县黄金矿业有限责任企业和陕西久盛矿业投资管理有限企业均为企业控股100%的子企业，两家企业资源同属丁—马金矿带的一部分。为做大企业规模、对资源统筹利用，同意将镇安县黄金矿业有限责任企业并入陕西久盛矿业投资管理有限企业。两家企业合并后，企业控股子企业减少一家，对资产的控制权不发生变化。

　　二、全票通过了《关于新增25亿元银行授信额度的议案》。企业拟向民生银行等三家银行申请授信额度25亿元。其中：民生银行授信额度10亿元；盛京银行授信额度5亿元；浙商银行授信额度10亿元。
　　
　　特此公告。
　　

新萄京ag65609com董事会
　　

二○一○年一月十九日